Antiriciclaggio Cloud

Lo scopo della normativa Antiriciclaggio è il contrasto sia al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminose, sia alla raccolta di beni o di denaro pulito a scopo di finanziamento del terrorismo.

La nuova soluzione Bluenext si pone l’obiettivo di semplificare ma soprattutto di supportare adeguatamente i soggetti obbligati al corretto adempimento della legge. Il software è realizzato quindi per gli Studi commerciali che utilizzano la suite Bluenext, per i Consulenti esterni ingaggiati per l’assolvimento dell’obbligo dell’Antiriciclaggio, per gli avvocati e anche per le aziende di servizi.

Il software offre tutti gli strumenti utili per far fronte agli adempimenti normativi. Interamente progettato per essere incentrato sul cliente del soggetto obbligato, Antiriciclaggio Cloud contiene e gestisce tutte le informazioni anagrafiche (alimentate da più fonti), consente la gestione di annotazioni interne utili, gestisce gli stati di avanzamento di ogni fascicolo (check-list), consente l’analisi e la valutazione del profilo di rischio della clientela e di tutti i soggetti che sono collegati al cliente (titolari ed esecutori) con più indicatori di anomalia e criteri di valutazione.

Tra gli adempimenti formali di rilievo per ogni professionista è presente anche l’Autovalutazione dello Studio. Antiriciclaggio Cloud propone un Questionario aderente alle Linee Guida CNDCEC 2019 accompagnato da una ricca documentazione in Linea.
Infine, il software dispone di un modulo interamente dedicato all’acquisizione e lo scambio dati con altre soluzioni Bluenext e non.

Servizi disponibili:

• Contiene e gestisce tutte le informazioni anagrafiche (alimentate da più fonti)
• Consente la gestione di annotazioni interne utili
• Gestisce gli stati di avanzamento di ogni fascicolo (check-list)
• Consente l’analisi e la valutazione del profilo di rischio della clientela e di tutti i soggetti che sono collegati al cliente (titolari ed esecutori) con più indicatori di anomalia e criteri di valutazione
• Consente l’autovalutazione del rischio del soggetto obbligato
• Controllo generale dei dati inseriti e suggerimento automatico delle prossime scadenze